Por Tom WilsonLONDRES, 3 jun (Reuters) - Muchas empresas de criptomonedas no cumplen las normas financieras contra lavado de dinero y antiterrorismo del Reino Unido, dijo el jueves el órgano de control financiero del país, mostrando cómo algunas partes del emergente sector tienen dificultades para cumplir los parámetros requeridos.A lo largo de sus 12 años de vida, el mundo de las criptomonedas ha mostrado estándares poco estrictos contra... + Leer noticia completa
Un tribunal de El Salvador condenó este viernes a 10 años de prisión a Ana Ligia de Saca, esposa del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), actualmente preso por corrupción, por el delito de lavado de dinero por más de 26 millones de dólares. El fallo de este día... + más
Luis Martinelli está acusado de cuatro delitos en Estados Unidos, conspiración para cometer lavado de dinero, implicando una actividad ilegal específica, conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y complicidad e instigación Luis Enrique Martinelli... + más
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