El rol de la UIF en la investigación de legitimación de ganancias ilícitas

La Razón Opinión 02 de junio de 2021

El delito de la legitimación de ganancias ilícitas viene siendo combatido por todos los países del mundo, en cumplimiento y respeto a la normativa nacional y estándares internacionales, que establecen procedimientos para asegurar no solo mecanismos de prevención para combatir la legitimación de ganancias ilícitas, sino también la forma, oportunidad y criterios de efectividad para la investigación de estos delitos, sin vulnerar los... + Leer noticia completa

UIF busca fortalecer la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas

El Día Local 19/Abr/2021

Ref. Fotografia: La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales. Foto: Archivo. La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, informó este lunes que esa entidad busca fortalecer el sistema de lucha contra... + más

Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021

Periódico Bolivia Seguridad 05/Feb/2021

La primera sesión del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. (Foto: UIF) Bolivia Digital El Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó la primera sesión de este año con el objetivo de definir políticas... + más