UIF asegura que decreto que limita internación y salida de divisas despoja de capacidad operativa al lavado de dinero
La directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, informó este viernes que el Decreto Supremo N°4492, que establece nuevos límites para la internación y salida de divisas al territorio nacional, despoja de capacidad operativa a quienes se dedican al lavado de dinero.rnLa autoridad se refirió al tema luego de que el presidente del Estado, Luis Alberto Arce Catacora; promulgara dicha... + Leer noticia completa
Noticias Similares
La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechosas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales”
Espinoza declaró que los procesos de investigación que a diario lleva adelante la UIF tienen carácter confidencial en número y tipo de casos. Fuente: “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)... + más
La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales” | Brújula Digital
UIF crea categoría de persona expuesta políticamente; notarías deberán dar información | Página Siete
UIF afirma que DS que limita internación y salida de divisas combatirá el “lavado de dinero”
La directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, afirmó hoy que el Decreto Supremo N°4492, que establece nuevos límites para la internación y salida de divisas al territorio nacional, combatirá el “lavado de dinero”.... + más
UIF afirma que DS que limita internación y salida de divisas combatirá el lavado de dinero | Página Siete
UIF afirma que DS que limita internación y salida de divisas combatirá el lavado de dinero
Página Siete Digital La directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, informó este viernes que el Decreto Supremo N°4492, que establece nuevos límites para la internación y salida de divisas al territorio nacional,... + más
UIF afirma que DS que limita internación y salida de divisas combatirá el “lavado de dinero” | Los Tiempos
Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.
Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad