UIF descarta que proyecto de ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas sea un instrumento de persecución
La entidad advierte que no contar con medidas de prevención y detección oportunas, conlleva a que en el futuro el Estado incumpla los estándares internacionales mencionados, lo cual se traducirá en determinadas restricciones para el sistema financiero y la economía nacional. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), informó este miércoles queel proyecto de Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias... + Leer noticia completa
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