El grupo brasileño de construcción Camargo Correa movió 100 millones de dólares (85,8 millones de euros) entre 2008 y 2011 en un banco de Andorra, un pequeño país europeo considerado hasta el pasado año paraíso fiscal. La tercera compañía de infraestructuras del país latinoamericano manejó estos fondos a través de una madeja societaria vinculada a dos exejecutivos y a la propia corporación empresarial, según la documentación a la... + Leer noticia completa
Oficina de la Banca Privada d’Andorra (BPA) en Andorra, 29 de marzo de 2015.El litigante Juan Collado, vinculado a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, fue detenido el 9 de julio por presuntos delitos delincuencia organizada y lavado de... + más
EL PAÍS DE ESPAÑA El actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ocultó en 2012 una cuenta con 1,5 millones de euros en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario. El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en aquella... + más
Agencia Reuters reveló investigación en Andorra. Xi Jinping, entonces vicepresidente de China, y Hugo Chávez acordaron financiamiento de miles de millones. Foto Reuters/Presidencia de Venezuela. Una investigacion de la agencia internacional Reuters señala que la justicia... + más
Diputada Rivero: “Oscar Ortiz se contagió de amnesia porque integró la comisión que investigó a CAMC y autorizó que esta empresa llegue al país” | Cámara de Diputados
Diputada Rivero: Oscar Ortiz se contagió de amnesia porque integró la comisión que investigó a CAMC | HoyBolivia.com
La diplomática justificó el pasado septiembre ante una juez del pequeño principado pirenaico que su dinero en Andorra procedía de la ... La diplomática justificó el pasado septiembre ante una juez del pequeño principado pirenaico que su dinero en Andorra procedía de la... + más
Caso Odebrecht: Incautan en Andorra $us 1.304.703 de ejecutivos del Metro de Lima 01/02/2019 - 09:10:31 El Comercio.- La comitiva del equipo especial que investiga el Caso Lava Jato integrada por los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y Geovanna Mori accedieron a las... + más
Los nexos bancarios en Uruguay para los pagos de Odebrecht al gobierno aprista de Perú | HoyBolivia.com
Los investigados por un expolio de 2.000 millones operaron en Panamá tras el bloqueo de sus fondos en Andorra. EL PAÍS DE ESPAÑA La trama investigada por saquear 2.000 millones de euros de la compañía estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) urdió un plan para continuar... + más
Se trata de Luis Carlos León Pérez, Eudomario Carruyo y Francisco Antonio Jiménez. Una investigación periodística reveló que cobraron en el Principado entre 2008 y 2014 de ex jerarcas chavistas PDVSA Tres antiguos directivos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) movieron... + más
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