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Bolivia

Juez dicta detención preventiva para representante de Pay Diamond-Global Club en Santa Cruz

Agencia Boliviana de Información Bolivia Local 07/Feb/2017

La Paz, 6 feb (ABI).- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) informó el lunes que la juez decima segunda de Instrucción Cautelar de Santa Cruz, Estrella Montaño, determinó la detención preventiva para el representante de la empresa multinivel Pay... + más


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Juez dicta detención preventiva para representante de Pay Diamond-Global Club en Santa Cruz

eju! Bolivia Economía 07/Feb/2017

thumbnailPara la ASFI, Pay Diamond y Global Club son empresas que utilizan la modalidad multinivel donde se captan personas para que entreguen dineros con destino a supuestas inversiones en diamantes y generen beneficios a los primeros participantes. Evento de Pay Diamond realizado en... + más


Bolivia

Juez dicta detención preventiva para representante de Pay Diamond

Agencia Boliviana de Información Bolivia Local 10/Abr/2018

La Paz, 9 abr (ABI).- La juez de Instrucción Cautelar Tercero en Materia Penal de Potosí, Dafne Tenier, determinó la detención preventiva de Nelson C.H., representante de Pay Diamond, acusado por los presuntos delitos de intermediación financiera sin autorización o... + más


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Dan detención preventiva a representante de Pay Diamond

Kyrios Bolivia Política 10/Abr/2018

thumbnailLa Juez de Instrucción Cautelar Tercero en Materia Penal de la ciudad de Potosí,  Dafne Tenier, determinó dar detención preventiva a Nelson C.H., acusado por los presuntos delitos de  Intermediación Financiera sin Autorización o Licencia y Estafa con víctimas múltiples... + más




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