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Detienen a representante de Pay Diamond por presunta intermediación financiera sin licencia

Los Tiempos Bolivia Economía 07/Feb/2017

LA PAZ A denuncia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el representante de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Club, Felipe Campos Wenceslau, fue detenido de manera preventiva sindicado del presunto delito de intermediación financiera sin... + más


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Detienen al representante de Pay Diamond por presunta intermediación sin licencia

Agencia de Noticias Fides Bolivia Economía 07/Feb/2017

Pay Diamond y Global Club utiliza la modalidad multinivel donde se captan nuevas personas para que entreguen dinero con destino a supuestas inversiones en diamantes. Diamantes. Foto: El Gráfico La Paz, 6 febrero (ASFI).- A denuncia de la Autoridad de Supervisión del Sistema... + más


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Detienen al representante de Pay Diamond por intermediación sin licencia

El Potosí Bolivia Local 07/Feb/2017

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ASFI: Fiscalía acusa a representantes de Pay Diamond por intermediación financiera sin autorización

Jornada Net Bolivia Economía 23/Ago/2017

La acusación judicial según la entidad regulatoria, fue presentada por los fiscales Sonia Zamorano, Consuelo Severiche Saravia e Iván Quintanilla, luego de haberse recolectado suficientes elementos probatorios con relación a la participación y autoría de los denunciados.... + más


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Fiscalía acusa a representantes de Pay Diamond por delitos de intermediación financiera

Los Tiempos Bolivia Economía 22/Ago/2017

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