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Paraguay a punto de reingresar a lista gris por lavado de activos

Por: ADN Paraguayo Sociedad 12 de enero de 2019

thumbnailNuestro país, a causa de la introducción en la economía de activos de procedencia ilícita, está a punto de reingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Lo que se está produciendo actualmente es el lavado de activos (LA), porque se busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes... + más



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