Local
Mundo
Deportes
Economía
Política
Sociedad
Opinión
Seguridad
Salud
Cultura
Tecnología
Variedad
Videos

Un informe de la UIF podría complicar la situación de los Moyano en una causa por lavado de dinero

Por: Infobae Política 11 de diciembre de 2018

thumbnailFue un año judicial movido para la familia Moyano. Han sabido sortear varias denuncias judiciales en su contra. Sin embargo, hay una causa donde están complicados. Es la que tramita ante el juez federal de Morón, Néstor Barral, quien los investiga por la presunta comisión del delito de lavado de dinero. En este expediente podría haber novedades importantes antes del... + más



Noticias Similares

Gobierno boliviano: Notarios deben reportar a la UIF solo operaciones en efectivo por más de 300.000 dólares

eju! Economía 01/Dic/2018

Según el ministro de Economía, Mario Guillén, las transacciones de compra venta de bienes inmuebles superiores a 300 mil dólares y en efectivo son consideradas sospechosas de lavado de dinero. Guillén: Notarios deben reportar a la UIF solo operaciones en efectivo por más... + más


Pablo Moyano rechazó las pruebas en su contra y denunciará al jefe de los fiscales bonaerenses

La Nación Política 02/Nov/2018

thumbnailDespués de dos semanas de tensión, Pablo Moyano y el fiscal Sebastián Scalera se encontraron cara a cara. El número dos del gremio de Camioneros y vicepresidente del club Independiente se presentó hoy a declarar en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en la causa en... + más


Pablo Moyano, ante el fiscal Scalera por asociación ilícita: decidirá si responde preguntas tras escuchar la imputación

La Nación Política 01/Nov/2018

thumbnailEl fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, tomará hoy declaración indagatoria al secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano , en la causa en que se lo investiga por asociación ilícita y defraudación contra el club Independiente. Moyano llegó junto con su abogado... + más


Pablo Moyano, cada vez más complicado a nivel nacional

La Voz del Interior Política 30/Oct/2018

thumbnailDespués de un octubre intenso en el que estuvo a punto de prosperar un pedido de detención en su contra, Pablo Moyano aguarda otro mes movido en el plano judicial: este jueves, en el primer día de noviembre, a las 8.30 deberá presentarse en los tribunales bonaerenses de... + más


Banco Unión: UIF concluye que no hubo salidas de dinero del país vía sistema financiero

El País Local 27/Ene/2018

thumbnailEl director de la UIF, Alejandro Taboada, no descartó la salida física del dinero (en maletas) del país burlando el control estatal. Sólo falta cruzar información con China. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) concluyó su trabajo de inteligencia sobre el... + más


UIF concluye que no hubo salidas de dinero del país vía sistema financiero

La Patria Local 27/Ene/2018

thumbnailBanco UniónUIF concluye que no hubo salidas de dinero del país vía sistema financiero La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), concluyó su trabajo de inteligencia sobre el millonario desfalco al Banco Unión, el mismo que será remitido al Ministerio Público. El... + más


Banco Unión: UIF concluye que no hubo salidas de dinero del país vía sistema financiero

Agencia de Noticias Fides Economía 26/Ene/2018

El director de la UIF, Alejandro Taboada, no descartó la salida física del dinero (en maletas) del país burlando el control estatal. Sólo falta cruzar información con China. Banco Unión. Foto: ahora.digital La Paz, 26 de enero (ANF).- La Unidad de Investigaciones... + más



Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.

Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad | Noticias en Español |