"Panama Papers": fiscalía abre investigación por blanqueo en España


Página SieteMundo04 de abril de 2016
"Panama Papers": fiscalía abre investigación por blanqueo en España

AFP / Madrid   La fiscalía de la Audiencia Nacional española abrió este lunes una investigación por presunto blanqueo de dinero a raíz de la divulgación de un vasto sistema de evasión fiscal mediante un gabinete de abogados panameño, informó una fuente judicial.   "Abrimos una investigación por blanqueo de dinero en relación con el despacho de abogados" Mossack Fonseca, dijo a la AFP una fuente de la fiscalía de la principal instancia penal española.   Esta estará centrada en las actividades de blanqueo en beneficio de eventuales clientes del gabinete panameño residentes en España. La...




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